Угода з часткою в бізнесі чи інвестиція — це не один договір, а послідовність кроків: попередні умови, перевірка, структура, основні документи, закриття і дії після нього. Помилка на будь-якому етапі може коштувати дорожче, ніж уся юридична робота.
Ми представляємо покупця, продавця, інвестора або компанію, яка залучає гроші. Перевіряємо компанію чи актив (due diligence), пропонуємо структуру угоди з урахуванням корпоративних і податкових наслідків, готуємо та узгоджуємо документи з другою стороною. Обсяг роботи дуже залежить від угоди, тому вартість визначаємо після першої розмови.
Коли звертатися
- Ви купуєте частку в ТОВ або бізнес повністю
- Продаєте бізнес чи частку і хочете обмежити претензії після продажу
- Залучаєте ангельські чи венчурні інвестиції
- Отримали term sheet і хочете зрозуміти його наслідки
- Об’єднуєте бізнеси або створюєте спільне підприємство
Що робить адвокат
Аналізуємо умови угоди
Розбираємо term sheet або попередні домовленості, пояснюємо ключові умови — оцінку, контроль, права вето, обмеження — і радимо, що варто переговорити.
Проводимо due diligence
Перевіряємо корпоративні документи, права на активи й інтелектуальну власність, ключові договори, судові справи, обтяження та регуляторні ризики. Висновки подаємо у звіті з пріоритетами.
Пропонуємо структуру угоди
Обираємо інструмент — купівля частки, внесок у капітал, конвертована позика, SAFE — і юрисдикцію з урахуванням ваших цілей та наслідків для сторін.
Готуємо документи
Складаємо або перевіряємо договір купівлі-продажу частки, інвестиційний і корпоративний договори, заяви та гарантії сторін, умови відповідальності.
Ведемо переговори і закриття
Узгоджуємо редакції з юристами другої сторони, координуємо підписання, оплату, реєстраційні дії та виконання умов після закриття угоди.
Які документи підготувати
- Term sheet, меморандум або листування з умовами угоди
- Статутні та реєстраційні документи компанії
- Відомості про активи, інтелектуальну власність і ключові договори
- Фінансова звітність і дані про зобов’язання
- Інформація про сторони угоди та їхніх бенефіціарів
Що ви отримуєте
- Юридичний висновок щодо умов угоди
- Звіт за результатами due diligence з переліком ризиків
- Пакет документів угоди в погодженій редакції
- Супровід підписання й закриття за погодженим планом
Часті питання
Що таке due diligence і чи завжди він потрібен?
Це юридична перевірка компанії чи активу перед угодою: хто власник, чи немає обтяжень, спорів, проблемних договорів і прогалин у правах на ключові активи. Обсяг перевірки можна підлаштувати під розмір угоди. Навіть для невеликої покупки варто перевірити базові речі: реєстраційні дані, бенефіціарів, судові справи та права на головний актив.
Що обрати для раннього раунду: частку, SAFE чи позику?
Залежить від стадії, суми та очікувань інвестора. Пряма частка в ТОВ одразу дає інвестору права учасника. Конвертована позика чи SAFE відкладають оцінку компанії до наступного раунду, але SAFE не має прямого аналога в українському праві і зазвичай оформлюється іншими договірними конструкціями або на рівні іноземної компанії. Варіанти порівнюємо з урахуванням податкових наслідків.
Чи можна закрити угоду дистанційно?
Здебільшого так. Документи можна підписати КЕП, а нотаріальні дії щодо частки в ТОВ — виконати через представника за довіреністю. Для іноземних сторін легалізацію документів плануємо заздалегідь. Валютні операції в умовах воєнного стану мають обмеження, тому розрахунки за угодою плануємо з урахуванням чинних правил Національного банку.